Dia: 9 de Março, 2012

9 de Março, 2012 Carlos Esperança

Pela primeira vez, o governo norte-americano, por meio do Departamento de Estado, coloca o pequeno Estado do Vaticano na lista dos 67 países potencialmente suscetíveis à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.

O elenco, na categoria de “ Estados preocupantes”,  acaba de ser  publicado no relatório anual da International Narcotics Control Strategy, que será encaminhado ao Congresso dos EUA na próxima semana.

O Vaticano, como “Estado preocupante”, figura ao lado, por exemplo, da Albânia, República Tcheca, Egito, Coreia do Sul, Malásia e Iêmen.

9 de Março, 2012 Carlos Esperança

Vaticano na lista dos Estados mais vulneráveis à lavagem de dinheiro

Pela primeira vez, o Vaticano surge na lista dos Estados potencialmente vulneráveis à lavagem de dinheiro em casos de droga.